Verificación de sanciones

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549,865
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301
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14
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Diario
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Verificando contra 301 listas de sanciones...

Listas de sanciones disponibles

Verificamos contra 301 listas de sanciones oficiales de 14 jurisdicciones de todo el mundo.

OFAC - SDN
US

OFAC sanctions for SDN

18,626 entidades Updated hace 9 horas
OFAC - Non-SDN Directive
US

OFAC sanctions for Non-SDN Directive

290 entidades Updated hace 9 horas
OFAC - SDN, SSI, Consolidated
US

OFAC sanctions for SDN, SSI, Consolidated

86 entidades Updated hace 9 horas
OFAC - Non-SDN PLC
US

OFAC sanctions for Non-SDN PLC

76 entidades Updated hace 9 horas
OFAC - Non-SDN CMIC
US

OFAC sanctions for Non-SDN CMIC

68 entidades Updated hace 9 horas
OFAC - Non-SDN
US

OFAC sanctions for Non-SDN

3 entidades Updated hace 19 horas
OFAC - Non-SDN Directive, Non-SDN
US

OFAC sanctions for Non-SDN Directive, Non-SDN

2 entidades Updated hace 9 horas
OFAC - Non-SDN PLC, Non-SDN
US

OFAC sanctions for Non-SDN PLC, Non-SDN

2 entidades Updated hace 9 horas
OFAC - SDN, Non-SDN PLC, Consolidated
US

OFAC sanctions for SDN, Non-SDN PLC, Consolidated

2 entidades Updated hace 9 horas
OFAC - Capta List (CAP)
US

OFAC sanctions for Capta List (CAP)

1 entidades Updated hace 5 días
OFAC - Non-SDN, Non-SDN Directive
US

OFAC sanctions for Non-SDN, Non-SDN Directive

1 entidades Updated hace 9 horas
EU-Parliament-MEPs
EU

EU-Parliament-MEPs sanctions list

5,258 entidades
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Descargo de responsabilidad

Esta herramienta de verificación de sanciones se proporciona únicamente con fines informativos. Aunque nos esforzamos por mantener datos precisos y actualizados de fuentes oficiales, este servicio no debe utilizarse como única base para las decisiones de cumplimiento. Verifique siempre los resultados con fuentes gubernamentales oficiales y consulte con profesionales de cumplimiento calificados. Los datos se actualizan diariamente desde OFAC, UE, OFSI (UK), ONU y otras fuentes oficiales.